塑胶律意见书出具日1、截至本法，的强大诉讼、仲裁及行政处理案件刊行人不保存尚未结束或可意料。
年12月2021，州博程遣散整理刊出刊行人原相合方赣，为刊行人相合方赣州博程不再。
架和谈 坩埚、导流筒等 预估10亿元5 青海高景太阳能科技有限公司 框，2021年9月 正正在履以现实采购订单为准 行
4号 高新区东部创业园金博碳素归纳楼101室 35 湘（2022）益阳市不动产权第000318,9 归纳楼 724.2-
料并经本所讼师核查遵照刊行人供给的资，光阴增加，下的土地运用权共4项新增立案正在刊行人名，况如下详细情：
核查经，以为本所，刊行人寻常出产筹办经过中发作上述其他应收款和其他应付款系，、有用合法。
0月26日第十三届全国群多代表大会常务委员会第六次集会修订《公执法》 指 《中华群多共和国公执法》（遵照2018年1）
月18日经刊行人2021年年度股东大会推选通过上述第三届董事会和监事会候选人于2022年3。
意见书出具日截至本讼师，模范性文献及中国证监会相合申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的干系规矩刊行人本次刊行适应《公执法》《证券法》《刊行注册经管要领》等功令、律例、，意并经中国证监会推行刊行注册顺序刊行人本次刊行尚需上交所审核同。
特定对象刊行A股股票刊行人本次刊行系向，变相公然体例履行本次刊行未采用告白、公然劝诱和，九条第三款的规矩适应《证券法》第。
公司 合同 坩埚、导流筒等 511 双良硅原料（包头）有限,21年7月 正正在履330.58 20行
新区东部创业园金 博碳素配套用房及消防水泵房101室等 11 湘（2022）益阳市不 动产权第0005831号 高,用房 及消防水泵房 799.16 配套-
书壹式陆份本功令意见，所等干系部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办讼师签名，功令听从拥有划一。
尚需经上交所审核允许3、刊行人本次刊行，推行刊行注册顺序并报经中国证监会。
和第二届监事会第十次集会审议通过经刊行人第二届董事会第十五次集会，雨舟以及其他与公司无相合相干的第三方协同设立金硅科技刊行人全资子公司金博投资与相合方周用军、廖顺民、廖，有资金出资1金博投资以自,0万元00，资金比例的5%占金硅科技注册。
接头办事核心(有限合资)赣州博程 指 赣州博程，人股东系刊行，业经管核心（有限合资曾用名为益阳博程企）
核查经，以为本所，业务举办了足够披露刊行人已对上述相合，强大秘密的景况不保存漏掉或；联业务价钱平允刊行人的上述合，其他股东长处的状况不保存损害刊行人及。
东大会审议通过的本次向特定对象刊行计划4、遵照刊行人2021年第二次且自股，合中国证监会规矩前提的特定对象本次刊行对象为不越过35名符，险机构投资者、及格境表机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者包罗证券投资基金经管公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、资产经管公司、保。群多币及格境表机构投资者以其经管的2只以上产物认购的证券投资基金经管公司、证券公司、及格境表机构投资者、，刊行对象视为一个；行动刊行对象的信任投资公司，有资金认购只可以自，五条及《履行细则》第九条的规矩适应《刊行注册经管要领》第五十。
任职资历适应相合规矩3、刊行人独立董事的，律、律例、模范性文献的规矩其权柄界限没有违反相合法。
用的本增加功令意见书的实质无贰言本所对刊行人正在《召募仿单》中引，而涌现伪善记录、误导强力电磁吸盘性陈述或强大漏掉确认《召募仿单》不因援用上述实质，无缺性、实时性继承相应的功令职守并对援用实质实正在切性、正确性、。
范运作………………. 1十四、刊行人股东大会、董事会、监事集会事准则及规3
站、国度企业信用公示体系以及刊行人地方地处境爱惜部分的搜集公示讯息3、遵照刊行人确认并经本所讼师核查生态处境部网站、“信用中国”网，本增加功令意见书出具日自2019年1月1日至，量方面受到行政处理的公示讯息不保存刊行人违反处境方面、质。
讼师核查经本所，召开第二届董事会第三十三次集会刊行人于2022年2月25日，议案》《合于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事成员的议案》审议通过了《合于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事成员的，胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事候选人公司董事会提名廖寄乔、王冰泉、李军、王跃军、，第三届董事会独立董事候选人陈一鸣、邓英、刘洪波为公司。
技艺职员及其转化……….. 1十五、刊行人董事、监事、高级经管职员和重心4
号《审计陈述》（以下简称“《审计陈述》”）3、遵照本分国际出具的[2022]3393，31日的净资产（统一）为1刊行人截至2021年12月,918,850,.46元853，期债务或者鲜明缺乏了偿技能的景况刊行人不保存资不抵债、不行了偿到。
公司 框架和谈 坩埚、导流筒等 预估4亿元2 新疆晶科能源有限公司、四川晶科能源有限，2021年1月 正正在履以现实采购订单为准 行
法权柄或者社会大家长处的强大违法手脚（6）比来三年保存紧要损害投资者合。
家庭成员及其驾驭或承当董事、高级经管职员的除刊行人以表的法人或其他构制6、刊行人持股5%以上的天然人股东、董事、监事及高级经管职员相干亲热；
证实并经本所讼师核查遵照刊行人出具的书面，律意见书出具日截至本增加法，、劳动安笑、人身权等缘由发作的强大侵权之债刊行人不保存因处境爱惜、常识产权、产物格料。
功令、律例、模范性文献而受到强大行政处理的景况1、刊行人陈述期内不保存因违反处境爱惜方面的。
角逐/（二）相合业务”已披露的状况表除讼师职责陈述“九、相合业务及同行，债权债务相干及互相供给担保的状况刊行人与相合方之间不保存其他强大。
科创板股票上市准则》（2020年12月修订《科创板上市准则》 指 《上海证券业务所）
局 指 工商行政经管局工商局/商场监视经管，整合改革为商场监视经管现已与质料技艺监视局局
制的其他企业新增组成强大晦气影响的同行角逐、显失公正的相合业务3、本次召募资金投资项目履行后不会与控股股东、现实驾驭人及其控，出产筹办的独立性或者紧要影响公司，第十二条第（三）项的规矩适应《刊行注册经管要领》。
南金博碳素股份有限公司内部驾驭鉴证陈述》以及经鉴证的刊行人内部驾驭自我评议报《内控鉴证陈述》 指 本分国际就出具的本分业字[2021]43551号《湖告
限公司 气相浸积炉 54 湖南科源热供装备有,21年4月 正正在履022.40 20行
料并经本所讼师核查遵照刊行人供给的资，光阴增加，泰投资股权构制发作转化刊行人二级控股子公司博，1月10日2022年，更事项结束工商挂号博泰投资就股权变，资股权构制如下改革后博泰投：
刊行相合事宜的授权界限温柔序合法、有用2、刊行人股东大会授权董事会管束本次。
法、合规、线、刊行人陈述期内依法征税3、刊行人陈述期内得回的财务补贴合，模范性文献而受到行政处理的景况不保存因违反税务功令、律例及。
审查了《召募仿单》本所讼师参预筹议并，充功令意见书的干系实质举办了审查更加对刊行人援用本所出具的本补。
限公司 气相浸积炉 81 湖南科源真空设备有,20年9月 正正在履608.35 20行
合同 碳碳锅助、碳碳表导流筒等 1214 青海高景太阳能科技有限公司 ,21年10月 正正在履201.10 20行
刊行预案》2、遵照《，料产能扩筑项目、金博考虑院筑立项目和增加滚动资金项目本次刊行的召募资金投资项目为高纯大尺寸优秀碳基复合材，绕公司主开业务及干系周围展开本次召募资金投资项目周密围，于科技更始周围召募资金投向属，处境爱惜、土地经管等功令、行政律例规矩召募资金用处适应现行国度工业计谋和相合，条第（一）项、第（二）项的规矩适应《刊行注册经管要领》第十二。
》”）、《公然荒行证券的公司讯息披露编报准则第12号——公然荒行证券的功令意见书和讼师职责陈述》（以下简称“《编报准则第12号》”）、《讼师事情所从事证券功令生意经管要领》《讼师事情所证券功令生意执业准则（试行）》等功令、行政律例、部分规章和模范性文献的相合规矩本所遵照《中华群多共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册经管要领（试行）》（以下简称“《刊行注册经管要领》”）、《上海证券业务所科创板股票上市准则》（以下简称“《科创板上市准则，准、德行模范和发愤尽责心灵依照讼师行业公认的生意标，限公司向特定对象刊行股票并正在科创板上市的讼师职责陈述》（以下简称“讼师职责陈述”）就刊行人本次刊行事宜出具本功令意见书及《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有。
以为本所，意见书出具日截至本功令，驾驭的其他企业之间不保存同行角逐刊行人与控股股东、现实驾驭人及其。
司董事起至本增加功令意见书出具之日止已满12个月自觉行人原董事潘锦辞任安徽泰格维生素实业有限公，公司不再为刊行人相合方安徽泰格维生素实业有限。
高新区东部创业园金博碳素热管束车间101室 104 湘（2022）益阳市不动产权第0003186号, 热管束车间 387.06-
新区东部创业园金博碳素门卫101室 90.52 门卫 2 湘（2022）益阳市不动产权第0003187号 高-
员的蜕变适应相合功令、律例的规矩2、刊行人董事、监事、高级经管人，的功令顺序推行了需要；和重心技艺职员没有发作强大晦气转化比来二年董事、监事、高级经管职员。
号 高新区东部创业园金博碳素机加工车间101室 29 湘（2022）益阳市不动产权第0003185, 机加工车间 966.55-
上市嘉勉资金 4益阳高新区企业,906,新区工业起色与科技局合于下达企业上市嘉勉通000.00 益阳市高新区财务局、益阳高知
额 担保开始日 担保到期日 是否推行完担保方 被担保人 最高担保额/担保金毕
以为本所，讼师核查经本所，和避免同行角逐的准许或步骤举办了足够披露刊行人已正在《召募仿单》中对相合相合业务，和强大秘密无强大漏掉。
行人工本次刊行之方针运用九、本功令意见书仅供发，书面允许未经本所，何其他方针不得用作任。
限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的讼师职责陈述本讼师职责陈述 指 《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有》
的税收优惠计谋确切、有用2、刊行人陈述期内享用，、律例的规矩适应相合功令。
1年1月8日（4）202，公司缔结《筑立工程施工合同》刊行人与湖南恒超筑立工程有限，商定合同，目发包给湖南恒超筑立工程有限公司刊行人将其热场复合原料产能筑立项，价为15合同暂定,00万元000.。
核查经，律意见书出具日截至本增加法，权仍正在有用期内上述同意与授，行作出新的同意或授权且刊行人并未就本次发，更上述同意与授权也未废除或者变。
031-12-6 炭精粉1 49132899 2;；精块炭；精片炭；原料碳素；精棒炭;；精粒炭;；炭精块石墨；
理职员或直接或者间接驾驭的除刊行人以表的法人或者其他构制5、刊行人董事、监事、高级经管职员及其承当董事、高级管；
证实表数值保存两位幼数七、本功令意见书除更加，数值之和不符的状况如涌现总数与各分项，入缘由形成均为四舍五。
意见书出具日截至本功令，地运用权共4宗刊行人具有的土，挂牌（拍卖）业务成交确认书》另尚有一宗土地运用权已得到《，产权证书正正在管束。
合同 坩埚、导流筒等 58 包头美科硅能源有限公司,21年11月 正正在履720.57 20行
讼师核查经本所，光阴增加，相合功令、律例和模范性文献的规矩刊行人的筹办界限及筹办体例适应，生转化未发。
限公司 气相浸积炉 163 湖南科源热供装备有,21年2月 正正在履950.60 20行
、线、刊行人陈述期内股东大会或董事会历次授权或强大计划手脚合法、合规、确切、有用3、刊行人陈述期内的历次股东大会、董事会和监事会的召开、决议实质及缔结合法、合规。
号 高新区东部创业园金博碳素出产厂房101室 28 湘（2022）益阳市不动产权第0003194, 出产厂房 022.02-
已向本所供给为出具本功令意见书所必定的书面原料或口头陈述二、本所出具本功令意见书是基于刊行人向本所保障：刊行人，的究竟和原料均已向本所披露悉数足以影响本功令意见书；和陈述确切、正确、无缺刊行人向本所供给的原料，误导性陈述或强大漏掉不保存任何伪善记录、，或印章均是确切、有用的一齐原料上的签名和/，件与本来或原件相相同相合副基础料或复印。
0年3月10日（1）202，公司缔结《筑立工程施工合同》刊行人与湖南恒超筑立工程有限，商定合同，心筑立项目工程施工发包给湖南恒超筑立工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合原料产能扩筑项目、研发中，055.20万元合同暂订价为8。
2021年度召募资金存放与运用状况鉴证陈述》及本所讼师核查1、遵照本分国际出具的本分业字[2022]3393-1号《，年12月31日截至2021，用进度与披露状况基础相同刊行人上次召募资金的使，转换召募资金用处的景况刊行人不保存未经同意。
本次刊行股票7、刊行人，刊行对象尚未确定，驾驭人廖寄乔已出具书面准许刊行人及其控股股东、现实，保收益或者变相保底保收益准许准许其不会向刊行对象做出保底，刊行对象供给财政资助或者其他积累且不会直接或者通过长处干系倾向，法》第六十六条的规矩适应《刊行注册经管办。
经管要领（试行）》（中国证券监视经管委员会令第171号《刊行注册经管要领》 指 《科创板上市公司证券刊行注册）
司 合同 坩埚、导流筒等 810 四川永祥光伏科技有限公,21年4月 正正在履484.64 20行
嘉勉金 4科创板上市,000,持企业科技更始煽动工业优化升级拟奖补项目公000.00 益阳市高新区2020年度支示
于2022年2月出具的阐明1、遵照刊行人环保主管部分，光阴增加，律、行政律例和部分规章的规矩刊行人庄敬依照处境爱惜干系法，运行寻常环保办法，和地方规矩的环保请求和总量驾驭请求排放的“三废”及其污染物已到达国度，境违法手脚不保存环，管部分行政处理亦未受到环保主。
企业经管核心（有限合资）赣州金乔 指 赣州金乔，人股东系刊行，理接头核心（有限合资曾用名为益阳正嘉管）
核查经，以为本所，强大合同合法有用刊行人缔结的上述，意见书出具日截至本功令，合同而发作的诉讼或仲裁刊行人不保存因上述强大。
金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元讼师事情所（以下简称“本所”）授与湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项功令照料承当刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。
金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元讼师事情所（以下简称“本所”）授与湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项功令照料承当刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。
料并经本所讼师核查遵照刊行人供给的资，律意见书出具日截至本增加法，所持刊行人的股份不保存质押、冻结等权力受到局限的其他景况持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、现实驾驭人，权属缠绕不保存。
核查经，以为本所，范性文献规矩的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的本色前提刊行人适应刊行人具备《证券法》《刊行注册经管要领》及其他规，如下详细：
上综，以为本所，干系功令、律例、塑胶漆模范性文献中规矩的公司向特定对象刊行股票的本色前提刊行人适应《公执法》《证券法》《刊行注册经管要领》《履行细则》等。
意见书出具日截至本功令，、劳动安笑某人身权等缘由发作的强大侵权之债刊行人不保存因处境爱惜、常识产权、产物格料。
公司2021年度向特定对象刊行A股股票预案《刊行预案》 指 《湖南金博碳素股份有限》
行功令、律例和模范性文献以及《公司章程》的相合规矩1、刊行人现任董事、监事及高级经管职员的任职适应现。
所述综上，以为本所，光阴增加，数据等发作转化刊行人的财政，次刊行的主体资历和本色前提该等转化不影响刊行人具备本，范性文献及中国证监会相合申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的干系规矩刊行人仍适应《公执法》《证券法》《刊行注册经管要领》等功令、律例、规，经上交所审核允许刊行人本次刊行已，推行刊行注册顺序尚需经中国证监会。
核查经，以为本所，文献中清楚了相合业务平允计划的顺序刊行人的《公司章程》及其干系模范性。
料、《审计陈述》并经刊行人确认1、遵照刊行人供给的征税申报材，光阴增加，大税务违法手脚刊行人不保存重。
次且自股东大会作出的同意本次刊行以及授权董事会管束本次刊行干系事宜的决议本所已正在《讼师职责陈述》和《功令意见书》中周详披露了刊行人2021年第二。
供给的股东名册并经查阅《2021年年度陈述》遵照中国证券立案结算有限职守公司上海分公司，年12月31日截至2021，比例前十的股东）的状况如下刊行人的重要股东（即持股：
年12月31日截至2021，行的金额正在2刊行人正正在履,拥有强大影响的强大工程合同如下000万元以上或对公司出产筹办：
法定顺序同意本次刊行事宜1、刊行人股东大会已依；模范性文献以及《公司章程》的相合规矩上述决议的实质适应相合功令、律例、，议实质合法、有用其同意手脚和决。
示体系讯息并经本所讼师核查2、遵照国度企业信用讯息公，规矩必要遣散、整理、倒闭或其他必要终止的景况刊行人不保存凭据功令、行政律例及《公司章程》，续的股份有限公司刊行人现为有用存。
并经本所讼师核查遵照《审计陈述》，发作的相合业务状况如下陈述期内刊行人与相合方：
简称“增加光阴”）刊行人出产筹办运动的强大转化事项举办核查和验证本所现就自《功令意见书》出具日至本增加功令意见书出具日光阴（以下，行股票并正在科创板上市的增加功令意见书（一）》（以下简称“本增加功令意见书”）现出具《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象发。
律意见书出具日2、截至本法，正在尚未结束的或可意料的强大诉讼、仲裁及行政处理案件持有刊行人5%以上股份的重要股东、现实驾驭人不存。
告》及刊行人确认2、遵照《审计报，年12月31日截至2021，期末余额为462刊行人其他应付款,.78元554。
讼师核查经本所，光阴增加，注册资金、强大置备或出售资产的手脚刊行人不保存统一、分立、扩张或淘汰。
任董事、高级经管职员的企业：湖南金硅科技有限公司4、持有刊行人5%以上股份的股东驾驭的企业或担；
合国度相合质料技艺监视的请求2、刊行人的出产筹办运动符，的功令、律例及规章而受到强大行政处理的景况刊行人陈述期内不保存因违反质料技艺监视方面。
益高环评表[2022]3号 益阳市生态处境1 高纯大尺寸优秀碳基复合原料产能扩筑项目局
管陷阱向刊行人及其紧要子公司出具的合规阐明、干系公安陷阱向刊行人现任董事、监事、高级经管职员出具的阐明文献、刊行人董事、监事、高级经管职员出具的观察表以及刊行人出具的准许1、遵照刊行人《2020年年度陈述》《2021年第三季度陈述》《内部驾驭自我评议陈述》、本分国际出具的《审计陈述》《内控鉴证陈述》《上次召募资金运用状况鉴证陈述》、干系主，讼师核查并经本所，十一条规矩不得向特定对象刊行股票的下列景况刊行人本次刊行不保存《刊行注册经管要领》第：
年12月31日截至2021，公司出产筹办拥有强大影响的强大采购合同如下刊行人正正在推行的金额正在2000万元以上或对：
有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的功令意见书《功令意见书》 指 《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份》
于2022年2月出具的《阐明》2、遵照刊行人的主管税务陷阱，光阴增加，了相应的征税任务刊行人依法推行，及税收优惠均合法有用本来用的税种、税率，逃避追缴欠税等违法违规手脚不保存逃避缴征税款、抗税、，政处理记实无税务行。
新）[2022]7号 长沙市生态处境2 金博考虑院筑立项目 长环评（高局
现实驾驭人工廖寄乔刊行人的控股股东、，人现实驾驭人发作转化本次刊行不会导致刊行。
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（含税、万元） 和谈/订单日期 目前推行情序号 客户名称 类型 贩卖实质 合同金额况
时股东大会审议通过的本次刊行计划5、遵照刊行人2021年第二次临，公司本次刊行股票的刊行期首日本次刊行股票的订价基准日为。的刊行价钱不低于刊行底价本次向特定对象刊行股票，日公司股票业务均价的百分之八十即不低于订价基准日前二十个业务，十七条第（一）款及《履行细则》第七条的规矩适应《刊行注册经管要领》第五十六条、第五。
家功令、律例、模范性文献的规矩2、刊行人生意起色倾向适应国，功令危害不保存。
不适应企业管帐法规或者干系讯息披露准则的规矩（2）比来一年财政报表的编制和披露正在强大方面；意见或者无法显露意见的审计陈述比来一年财政管帐陈述被出具否认；出具保寄望见的审计陈述比来一年财政管帐陈述被，司的强大晦气影响尚未驱除且保寄望见所涉及事项对公；
限公司 气相浸积炉 25 湖南科源热供装备有,21年4月 正正在履511.20 20行
具的书面声明及本所讼师核查遵照《审计陈述》、刊行人出，意见书出具之日截至本增加功令，家当的一齐权或运用权刊行人合法具有其重要。的行使不保存典质、质押或其他权力局限刊行人具有的重要家当的一齐权或运用权，押、冻结等执法强制步骤的景况亦不保存被选取典质、查封、扣。
2月28日第十三届全国群多代表大会常务委员会第十五次集会修订《证券法》 指 《中华群多共和国证券法》（遵照2019年1）
行预案》遵照《发，平、刚正的法则本次刊行实行公，股票均为A股本次刊行的，有划一权力每一股份具，件和价钱均相仿每股的刊行条，1.00元股票面值为，低于票面金额刊行价钱不，一百二十七条及一百三十三条的规矩适应《公执法》第一百二十六条、。
年11月29日（6）2021，《热场复合原料产能筑立项目增加合同》刊行人与湖南恒超筑立工程有限公司缔结，商定合同，排水工程及地基管束工程（含厂房内装备根本及地面地基管束）发包给湖南恒超筑立工程有限公司刊行人将其热场复合原料产能筑立项目各单体的水电工程、粉饰工程（不含室内精装修工程）、给，暂订价为2增加合同,00万元000.，订价为17总合同暂,00万元000.。
复神鹰碳纤维有限职守公司等缔结的采购合同2、刊行人与湖南科源真空设备有限公司、bet188体育官网。中；
证监会和证券业务所申请本次刊行的必备功令文献八、本所允许刊行人将本功令意见书行动向中国，原料一齐上报随从其他申报。
意见书出具日截至本功令，证书的房产共17处刊行人具有的产权。属证书的衡宇表除上述已得到权，转固衡宇未得到权属证书刊行人尚有部门已筑成，未举办连合验收重要原由于暂，证书的衡宇兴办物面积合计34上述已筑成转固的尚未管束产权,.30㎡359。
刊行人的出产筹办拥有强大影响的合同或和谈本增加功令意见书所称的“强大合同”是指对，拥有强大影响的合同或和谈以及其他对刊行人本次刊行。
讼师核查经本所，开、决议实质及缔结合法、合规、确切、有用刊行人上述股东大会、董事会、监事会的召。
架和谈 坩埚、导流筒等 预估5亿元3 无锡上机数控股份有限公司 框，2021年1月 正正在履以现实采购订单为准 行
员比来三年受到中国证监会行政处理（3）现任董事、监事和高级经管人，证券业务所公然诘责或者比来一年受到；
年9月30日截至2021，用进度与披露状况基础相同刊行人上次召募资金的使，转换召募资金用处的景况刊行人不保存未经同意；导致与相合方组成同行角逐本次召募资金投资项目不会，增显失公正的相合业务不会导致与相合方新；大会审议通过并得到干系当局主管部分的挂号刊行人本次召募资金投资项目仍然刊行人股东，批复正正在管束经过中募投项目干系环评；境爱惜、土地经管以及其他功令、律例、模范性文献的规矩刊行人召募资金投资项目适应国度工业计谋、投资经管、环；集资金经管轨制》刊行人已设立《募，董事会裁夺的专项账户召募资金将存放于公司。
律意见书出具日3、截至本法，结束或可意料的强大诉讼、仲裁及行政处理案件刊行人董事、监事和高级经管职员不保存尚未。
号 高新区东部创业园金博碳素预制体车间101室 57 湘（2022）益阳市不动产权第0003192, 预制体车间 016.90-
标明面值、并以群多币认购和业务的日常股股A股 指 正在境内证券业务所上市、以群多币票
年9月30日截至2021，付款系刊行人寻常出产筹办经过中发作刊行人金额较大的其他应收款、其他应，、有用合法。
以为本所，律意见书出具日截至本增加法，驾驭的其他企业之间不保存同行角逐刊行人与控股股东、现实驾驭人及其。
此据，以为本所，光阴增加，技艺方面的功令、律例受到行政处理的景况刊行人不保存因违反处境爱惜和产物格料、。
马悦享盈余26号私募证券投资基金 15 珠海阿巴马资产经管有限公司－阿巴,332, 1.51394
》的拟定、改正已推行法定顺序1、刊行人创制往后《公司章程，模范性文献的规矩适应功令律例、，、有用合法。
料并经本所讼师核查遵照刊行人供给的资，光阴增加，下的衡宇一齐权共9项新增立案正在刊行人名，况如下详细情：
马悦享盈余25号私募证券投资基金 18 珠海阿巴马资产经管有限公司－阿巴,570, 1.32412
所讼师核查（三）经本，律意见书出具日截至本增加法，职员不保存尚未结束的或可意料的强大诉讼、仲裁或行政处理案件刊行人持股5%以上的股东、现实驾驭人、董事、监事及高级经管。
书已披露的状况表除本增加功令意见，有其他强大债权债务相干刊行人与其相合方之间没；正在其他相互供给担保的状况刊行人与其相合方之间不存。
以为本所，诺选取有用步骤避免潜正在同行角逐刊行人控股股东、现实驾驭人已承，实、志愿其准许真，律听从拥有法。
家一级全资子公司刊行人共具有4，控股子公司1家二级，参股公司1家二级，氢能、金博碳陶和金博考虑院即全资子公司金博投资、金博，公司博泰投资二级控股子，金硅科技有限公司二级参股公司湖南。
号 高新区东部创业园金博碳素研发核心101室 36 湘（2022）益阳市不动产权第0003183, 研发核心 833.24-
中周详披露了刊行人的本次召募资金的行使状况2、本所已正在《功令意见书》《讼师职责陈述》。讼师核查经本所，光阴增加，原料产能扩筑项目和金博考虑院筑立项方针环评批复公司已得到本次募投项目高纯大尺寸优秀碳基复合，如下详细：
等19名股东行动提倡人1、刊行人系由廖寄乔，设立的股份有限公司通过举座改革体例。规、线、截至本功令意见书出具日刊行人设立后股本蜕变合法、合，所持刊行人的股份不保存质押、冻结等权力受到局限的其他景况持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、现实驾驭人，产权缠绕不保存。
功令意见书为出具本，刊行的经办讼师）特作如下声明本所（包罗本所指派经办本次：
本功令意见书时三、本地方出具，了功令专业人士更加确当心任务对待与功令干系的生意事项推行，日常人平常确当心任务对其他生意事项推行了；产评估机构、保荐机构（以下统称“大家机构”）直接得到的文书对从国度陷阱、拥有经管大家事情机能的构制、管帐师事情所、资，律生意经管要领》规矩确当心任务后本地方推行《讼师事情所从事证券法，功令意见书的凭据将其行动出具本；构直接得到的文书对待不是从大家机，查和验证后本所经核，功令意见书的凭据将其行动出具本；抄写、复制的原料对待从大家机构，大家机构确认后本地方其经该，功令意见书的凭据将其行动出具本；紧要而又无独立证据支柱的究竟对待本所出具本功令意见书至合，构制或个别出具的阐明文献并经谨慎核查后作出判决本所遵照刊行人、当局相合部分以及其他干系机构、。
等适应当时有用的功令、律例和模范性文献的规矩刊行人设立的顺序、前提、体例以及提倡人资历，部分的同意并取得有权；》适应相合功令、律例和模范性文献的规矩刊行人设立经过中所订立的《提倡人和谈书，立手脚保存潜正在缠绕不会引致刊行人设；计、评估、验资等需要顺序刊行人设立经过中推行了审，和模范性文献的规矩适应当时功令、律例；项适应当时功令、律例和模范性文献的规矩刊行人创立大会的鸠合、召开顺序及所议事。
、淘汰注册资金、收购或出售资产的手脚1、刊行人陈述期内不保存统一、分立，投资手脚依法推行了需要的功令顺序刊行人陈述期内的增资手脚及对表，、模范性文献的规矩适应当时功令、律例。
此据，以为本所，律意见书出具日截至本增加法，次刊行的主体资历刊行人仍具备本。
管部分于2022年2月出具的阐明2、遵照刊行人地方地质料监视主，良及行政处理公示讯息未发掘刊行人信用不。
开了第二届监事会第二十三次集会刊行人于2022年2月25日召，会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《合于湖南金博碳素股份有限公司监事，第三届监事会非职工代表监事候选人公司监事会提名游达明、彭金剑为。
料并经本所讼师核查遵照刊行人供给的资，光阴增加，项注册字号权刊行人新增1，况如下详细情：
劳动与社会保证、住房公积金等）的阐明并经本所讼师核查（一）遵照刊行人干系囚禁部分（包罗商场监视、税务、，合功令律例而受到行政处理的景况刊行人正在增加光阴不保存因违反相。
司 合同 坩埚、导流筒等 67 弘元新原料（包头）有限公,20年12月 正正在履120.07 20行
雨舟等协同出资设立的公司：湖南金硅科技有限公司刊行人全资子公司金博投资与周用军、廖顺民、廖；
意见书出具日截至本功令，封、被掳或冻结及其他权力局限的景况刊行人的重要家当不保存受到典质、查。
时股东大会审议通过的本次刊行计划6、遵照刊行人2021年第二次临，股份自觉行终止之日起六个月内不得让渡本次刊行的限售期为：刊行对象所认购的。积金转增股本等缘由扩张的公司股份本次刊行终止后因公司送股、资金公，述限售期打算亦应依照上。功令律例和上海证券业务所的准则管束限售期终止后的让渡将依照届时有用的，九条及《履行细则》第八条的规矩适应《刊行注册经管要领》第五十。
2年1月202，乔承当湖南京舟股份有限公司董事长刊行人控股股东、现实驾驭人廖寄，司新增为刊行人相合方湖南京舟股份有限公。
并经本所讼师核查遵照《审计陈述》，财务补贴（金额为群多币10万以上）状况如下刊行人正在2021年10-12月收到的强大：
年9月30日截至2021，、办公装备及其他的账面价格为31刊行人具有的机械装备、运输器材,65万元544.。
告》及刊行人实正在认1、遵照《审计报，期内陈述，期末余额状况如下刊行人其他应收款：
料并经本所讼师核查遵照刊行人供给的资，光阴增加，司金博投资增资4刊行人向全资子公,0万元00，册资金增至7金博投资注,0万元00。1月21日2022年，事项结束工商挂号金博投资就增资。
讼师核查经本所，光阴增加，文献规矩的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的本色前提刊行人仍适应《证券法》《刊行注册经管要领》及其他模范性。
讼师核查经本所，2月25日2022年，三集会审议通过了《合于修刊行人第二届董事会第三十订
报准则第12号——公然荒行证券的功令意见书和讼师职责陈述《编报准则第12号》 指 《公然荒行证券公司讯息披露编》
行人工本次刊行之方针运用本增加功令意见书仅供发，何其他方针不得用作任。行人申请本次刊行所必备的功令文献本所允许将本增加功令意见书行动发，料一同上报随从其他材，的功令职守并继承相应。
公司、青海高景太阳能科技有限公司和包头美科硅能源有限公司等缔结的贩卖合同1、银川隆基硅原料有限公司、四川晶科能源有限公司、弘元新原料（包头）有限；
司 订单 坩埚、导流筒等 69 曲靖晶澳光伏科技有限公,21年1月 正正在履153.00 20行
2021年度科创板向特定对象刊行股票的召募仿单《召募仿单》 指 《湖南金博碳素股份有限公司》
合同 上保温筒、表导流筒等 513 双良硅原料（包头）有限公司,21年11月 正正在履216.15 20行
上综，以为本所，意见书出具日截至本功令，财政、机构和生意独立刊行人的资产、职员、，独立的生意编制刊行人拥有无缺，的自助筹办技能具备面向商场。
号——公然荒行证券的功令意见书和讼师职责陈述》的请求对相合事项发表结论性意见五、本所遵照《刊行注册经管要领》或《公然荒行证券的公司讯息披露编报准则第12，及其他方面的平常常识而作出判决仅遵照本所拥有的功令专业常识，此因，的功令意见及其他专业常识举办归纳判决本所提请本功令意见书的运用者连接本所。
南金博碳素股份有限公司审计陈述》以及经审计的刊行人2018年度、2019年度、2020年度财政报表及其附《审计陈述》 指 本分国际出具的本分业字[2020] 1008号、本分业字[2021] 10135号《湖注
律意见书中四、正在本法，群多共和国（以下简称“中国”本所仅就与本次刊行相合的中华，见书之方针为本功令意，区和台湾地域）境内功令事项发表意见不包罗香港更加行政区、澳门更加行政，律管辖区域的功令事项发表意见并过错中国境表的其他任何法，评估等专业事项发表意见也过错管帐、审计、资产；或鉴证陈述、资产评估陈述等专业文献中某些数据和/或结论的援用本地方本功令意见书中对相合验资陈述、财政报表、审计陈述、审核，、正确性、无缺性作任何昭示或默示的保障并不虞味着本所对这些数据或结论实正在切性。
料并经本所讼师核查遵照刊行人供给的资，光阴增加，利权未发作转化刊行人持有专。
号 高新区东部创业园金博碳素倒班宿舍101室 53 湘（2022）益阳市不动产权第0003193, 倒班宿舍 158.89-
功令生意执业准则（试行）》等规矩及本功令意见书出具日以前仍然发作或者保存的究竟一、本所凭据《证券法》《讼师事情所从事证券功令生意经管要领》和《讼师事情所证券，了法定职责庄敬推行，和忠诚信用法则遵照了发愤尽责，的核检验证举办了足够，的究竟确切、正确、无缺保障本功令意见书所认定，意见合法、正确所发表的结论性，导性陈述或者强大漏掉不保存伪善记录、误，应功令职守并继承相。
（以下简称“中国证监会”）、证券业务所审核请求援用本功令意见书的部门或一起实质六、本所允许刊行人正在本次刊行的召募仿单中自行援用或按中国证券监视经管委员会，上述援用时但刊行人作，功令上的歧义或歪曲不得因援用而导致。
年12月30日（3）2020，缔结《装配工程施工合同之增加合同》刊行人与湖南恒超筑立工程有限公司，商定合同，料产能扩筑项目（二期）工程施工装配工程发包给湖南恒超筑立工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合原料产能扩筑项目、研发核心项目、优秀碳基复合材，订价为4合同暂,00万元000.。
合法存续的上市公司刊行人系依法设立且，》规矩的必要终止或暂停上市、终止上市的景况不保存功令、律例、模范性文献以及《公司章程，行的主体资历具备本次发。
马悦享盈余55号私募证券投资基金 17 珠海阿巴马资产经管有限公司－阿巴,700, 1.36003
讼师核查经本所，光阴增加，机构和财政的独立性未发作转化刊行人的生意、资产、职员、。
计陈述》遵照《审，年12月31日截至2021，办公装备及其它的账面价格为403刊行人具有的机械装备、运输器材、,721,.50元031。
年12月31日截至2021，对公司出产筹办拥有强大影响的强大贩卖合同如下刊行人正正在推行的金额正在5000万元以上的或：
股东、现实驾驭人工廖寄乔8、本次刊行前刊行人控股。行结束后本次发，际驾驭人仍为廖寄乔刊行人控股股东、实，刊行人驾驭权发作转化故本次刊行不会导致，要领》第九十一条的规矩不实用《刊行注册经管。
年2月8日2022，推选袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次集会。
见书壹式陆份本增加功令意，所等干系部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办讼师签名，功令听从拥有划一。
和谈 坩埚、导流筒等 预估4亿元4 包头美科硅能源有限公司 框架，2021年9月 正正在履以现实采购订单为准 行
被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案观察（4）刊行人及其现任董事、监事和高级经管职员因涉嫌违警正正在；
2年3月202，军、王跃军、胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事刊行人2021年年度股东大会推选了廖寄乔、王冰泉、李，公司第三届董事会独立董事陈一鸣、邓英、刘洪波为，三届监事会非职工代表监事推选游达明、彭金剑为第。年2月8日2022，推选袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次集会。会和监事会成员中上述第三届董事，新任董事廖雨舟为，、袁玲为新任监事游达明、彭金剑，为刊行人新增相合方该等新任董事、监事。
会、董事会、监事集会事准则2、刊行人拥有健康的股东大，、律例、模范性文献的规矩该等议事准则适应干系功令。
律意见书出具日2、截至本法，资产剥离、资产出售或收购等部署刊行人不保存拟举办的资产置换、。
21年10月（5）20，缔结《装配工程施工合同之增加合同》刊行人与湖南恒超筑立工程有限公司，商定合同，目发包给湖南恒超筑立工程有限公司刊行人将其热场复合原料产能扩筑项，订价为7合同暂,00万元800.。
、向相合方贩卖商品和供给劳务、相合担保、manbetx官网登录入口相合投资、合头经管职员薪酬等刊行人比来三年及一期发作的重要相合业务包罗向相合方采购商品和授与劳务。
司 合同 坩埚、导流筒等 66 弘元新原料（包头）有限公,20年12月 正正在履685.87 20行
年12月30日（2）2020，缔结《筑立工程施工合同增加和谈》刊行人与湖南恒超筑立工程有限公司，商定合同，合原料产能扩筑项目（二期）工程施工发包给湖南恒超筑立工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合原料产能扩筑项目、研发核心项目、优秀碳基复，订价为5合同暂,09万元320.。
此据，以为本所，光阴增加，依法征税刊行人，功令、律例受到行政处理的景况不保存因违反税收经管方面的。
和谈 坩埚、导流筒等 预估16亿元1 隆基绿能科技股份有限公司 框架，020年12月 正正在履以现实采购订单为准 2行
损害公司长处或者投资者合法权柄的强大违法手脚（5）控股股东、现实驾驭人比来三年保存紧要；
书另有更加证实表除本增加功令意见，出的声明及释义同样实用于本增加功令意见书本地方《讼师职责陈述》《功令意见书》作，019年度、2020年度、2021年度但本增加功令意见书中所称陈述期系指2。
讼师核查经本所，光阴增加，家税务局和湖南省地方税务局核发《高新技艺企业证书》刊行人得到湖南省科学技艺厅、湖南省财务厅、湖南省国，期三年有用，为GR7证书编号，5%的优惠税率计缴企业所得税2021年至2024年可按1。
告》《功令意见书》之增加性文献本增加功令意见书为《讼师职责报，《功令意见书》一齐运用应与《讼师职责陈述》，告》《功令意见书》实质有纷歧致之处如本增加功令意见书与《讼师职责报，律意见书为法规以本增加法。
见书》和《讼师职责陈述》无抵触之处《召募仿单》与本所出具的《功令意，功令意见书》和《讼师职责陈述》的实质无贰言本所及本所讼师对《召募仿单》中援用的《。
的筹办界限内从行状务1、刊行人正在其经准许，相合功令、律例、模范性文献的规矩刊行人的筹办界限和筹办体例适应。
公司 合同 坩埚、导流筒等 512 弘元新原料（包头）有限,21年7月 正正在履346.64 20行
》”）、《公然荒行证券的公司讯息披露编报准则第12号——公然荒行证券的功令意见书和讼师职责陈述》（以下简称“《编报准则第12号》”）、《讼师事情所从事证券功令生意经管要领》《讼师事情所证券功令生意执业准则（试行）》等功令、行政律例、部分规章和模范性文献的相合规矩本所遵照《中华群多共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册经管要领（试行）》（以下简称“《刊行注册经管要领》”）、《上海证券业务所科创板股票上市准则》（以下简称“《科创板上市准则，准、德行模范和发愤尽责心灵依照讼师行业公认的生意标，意见书”）及《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的讼师职责陈述》（以下简称“讼师职责陈述”）就刊行人本次刊行事宜出具了《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的功令意见书》（以下简称“功令。
上综，以为本所，和行政律例的强制性规矩上述强大合同未违反功令，作陈述出具日截至本讼师工，合同而发作的诉讼或仲裁刊行人不保存因上述强大。bet188体育官网