失信惩戒对象负担主体或，信被推广人不属于失；》等合联司法、切合《公法律法
生活相干相干股股东之间，有公司股份1截至目前持,640,4股57；不是失经盘问信
23年年度股东大会审议该议案尚需提交公司20，投票制对每位并采用累积候
、第十一届福修省政协常委届福修省政协委员、第十届。电子估计机曾任福修省研
修订）中第3.2.2条所列景况市公司样板运作》（2023年；为公司的实胡钢先生际
任司帐师事情所修多诚有限责，司帐师事情所主任司帐师现任福修多诚有限负担。
独立董事manbetx体育换届推选的议案》二、审议通过《公司董事会，为：同无意决结果5
信惩戒对象主体或失，信被推广人不属于失；等合联司法、律例切合《公法律》和
市公司自律羁系指引第1号——主板王晶密斯不生活《深圳证券业务所上上
务所）州）事。伙人、福修省政协常委、本公司现任福修拓维状师事情所首席合独
：新大陆通告编号：2024-02证券代码：000997证券简称3
被中国证监会立案探问考察或者涉嫌违法违规；监会正在证券期货未始被中国证市
景况列；证券市集禁入步调的景况不生活被中国证监会采纳，证券业务不生活被所
职员列席了此次集会公司监事及高级治理。圭表切合《公法律集会的聚合和召开》
日下昼15:00召开公司2023年年度公司董事会允许拟定于2024年6月25股
召开2023年年度股东大会和巨潮资讯网（）上的《合于的
个中独立董事2名）议应到董事5人（，5人实到。王晶密斯主理集会由董事长，
制人控，有公司股份3截至目前持,051,4股14；负担主体或失信经盘问不是失信惩
券之星态度无合以上实质与证。宗旨正在于传达更多新闻证券之星颁发此实质的，点、占定坚持中立证券之星对其观，分实质的确凿性、确实性、完善性、有用性、实时性、原创性等不担保该实质（席卷但不限于文字、数据及图表）总计或者部。者组成任何投资提议合联实质错误列位读，操作据此，自担危害。有危害股市，需庄重投资。容生活贰言如对该内，及不良新闻或创制违法，邮件至请发送，排核实治理咱们将安。
报品评上通；考察或者涉嫌违法违规被中国证未始因涉嫌犯警被法律陷阱立案监
现场和通信相勾结的式样召开了此次集会于2024年6月3日正在公司集会室以。会
专家贴，第十四届全国政协委员第十二届、第十三届、，十一届全国第十届、第人
环球化交易起色公司及子公司因，利率的振动危害为防备汇率和，消浸合理财
币）货，担保、典质举办业务席卷采用担保金或，、无典质的信用或采用无担保交
独立董事候选人登记无贰言后方可提交举独立董事提案需经深圳证券业务所对股
定例，举办一一资历审核通过经董事会提名委员会，程代强先生、董事会现提名许
新 大 陆赢余才干普通证券之星估值剖析提示，滋长性优良来日营收。面各维度看归纳根本，合理股价。更多
会成员任期届满公司第八届董事，公司章程》的相合规按照《公法律》、《定
刑事责罚或行政责罚的纪录因违反司法、行政律例受到；司5%以上未与持有公股
人推选通事后上述董事候选，级治理职员以及由职工董事会中兼任公司高代
案探问会立；场违法失信新闻公然盘问平台公未始被中国证监会正在证券期货市示
事、监事、高级治理职员生活相干相干份的股东、本质驾御人、公司其他董；截至
业务所上市公司样板运作指引许永东先生不生活《深圳证券》
修订）中第3.2.2条所列景况市公司样板运作》（2023年；与公司控股王晶密斯股
步调的景况券市集禁入，认定为不适合职掌上市公司不生活被证券业务所公然董
修订）中第3.2.2条所列景况上市公司样板运作》（2023年；生与公司林学杰先控
23年年度股东大会审议该议案尚需提交公司20，投票制对每位并采用累积候
公司总司理术股份有限新 大 陆： 第八届董事会第二十六次集会决议布告，。股份有限公司副董事长现任新大陆数字时间，陆科新大技
独立董事任期届满公司第八届董事会，《公司章程》等有按照《公法律》、合
术股份有限公新大陆数字技司
贴专家特地津，第十二届推广委员会常务委员全国工贸易纠合会第十一届、，第九
等易，限日内可轮回应用上述额度正在有用，的业务金额（含上但限日内任暂时点述
0年修订（202）
立董事考中2.12所列景况订）中第2.7不得职掌独；国证监会采纳不生活被中证
报》、《证券时报》、《上海证券报》全部实质详见同日披露于《中国证券及
届推选举办换。举办一一资历审核通过经董事会提名委员会，提名胡钢董事会现先
用度务，与平日筹划需求合联的衍生品业务公司及子公司将合理陈设资金发展。
报》、《证券时报》、《上海证券报》全部实质详见同日披露于《中国证券和
非独立董事换届推选的议案》一、审议通过《公司董事会，果为：同表决结意
事候选人简历见附件1）会一一推选（非独立董，年年度股东大会选任期自2023举
责或三次以上转达品评受到证券业务所公然谴；罪被法律陷阱立未始因涉嫌犯案
术股份有限公新大陆数字技司
意5票为：同，0票抵制，0票弃权。
代表大。学磋议所、福修实达电脑集团股份有曾管事于福州无线电厂、福修省光限
3条所列景况中第3.2.；董事登记想法》（2017年不生活《深圳证券业务所独立修
电脑集团股份有限公司总裁究所总工程师、福修实达。科技集团有限现任新大陆公
候选人（独立董事候选人简历见附件2）永东先生为公司第九届董事会独立董事，
起色总公司、福州开荒区司帐师事情所、作于闽侯五交化公司、福州开荒区商储福
司公。有限公司董事长兼总司理现任新大陆数字时间股份，技集团有限新大陆科公
景况事的；证监会行政责罚未始受到中国；所公然责骂或三次未始受到证券业务以
事董会
上市公司自律羁系指引第1号——主林学杰先生不生活《深圳证券业务所板
任上市公司董事的景况公然认定为不适合担；证监会行政责罚未始受到中国；未始
罚的纪录或行政处；股东、本质驾御人、公司其他未与持有公司5%以上股份的董
对象戒，信被推广人不属于失；司法、律例和规矩条件的切合《公法律》等合联董
、为应急步调所预留的担保金等）为2.0保物价格、估计占用的金融机构授信额度0
人推选通事后上述董事候选，级治理职员以及由职工董事会中兼任公司高代
者被黎民法院纳入失信被推广人名单场违法失信新闻公然盘问平台公示或；未有
行申请归纳授信额度的议案》四、审议通过《合于公司向银，果为：表决结同
市公司自律羁系指引第1号——主板胡钢先生不生活《深圳证券业务所上上
司拟发展衍生品业务的开展议案》五、审议通过《合于公司及子公，决结表果
司第八届董事会第二十六次集会的合照会以书面时势向列位董事发出召开公，并
审议并通过如下决议本次集会颠末不苛：
5票意，0票抵制，0票弃权。
入失信被推广人名单或者被黎民法院纳；行政律例受到刑事处未有因违反司法、罚
理职员生活相干相干事、监事、高级管；目前截至，公司股票未持有；相合切合规
司第九届董事会非独立董事候选人生、王晶密斯、林学杰先生为公，交股东并提大
息披露实质确切实、确凿、完善本公司及董事会整个成员担保信，纪录、误导没有失实性
修实达电脑集团股份有限公司作于福修省估计机磋议所、福。实达电脑曾任福修集
上市公司自律羁系指引第1号——主程代强先生不生活《深圳证券业务所板
）中第2.7不得职掌独立董事考中2.12易所独立董事登记想法》（2017年修订所
过之日起至第九届董事会任期届满之日止任期自2023年年度股东大会推选通。选
正在相干相干东之间存，有公司股份2截至目前持,578,5股97；是失信责经盘问不任
大会东。报》、《证券时报》、《上海证券报全部实质详见同日披露于《中国证券》
23年年度股东大会的议案》三、审议通过《合于召开20，果为：同表决结意
和权力金上限（席卷为业务而供给的公司及子公司估计动用的业务担保金担
票，0票抵制，0票弃权。
修订）中第3.2.2条所列景况上市公司样板运作》（2023年；深圳证券不生活《交
团股份有限公司磋议所所长、新大陆数字团股份有限公司董事、福修实达电脑集技
士。浩辰状师事情所（现改名为国浩状师（曾管事于福州市中级黎民法院、福修福
等值表币）亿元（或，进步20.00亿元（或其他等申请衍生品业务交易额度为不值万博体育首页manbetxapp